反洗錢宣傳
2024-09-03 
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查看詳細(xì)反洗錢宣傳-護航開學(xué)季，反洗錢助你行
2022年12月，湖北省五峰縣公安局刑偵大隊接到上級公安機關(guān)的一條核查線索：荊州一所學(xué)校大二學(xué)生吉某名下的一張銀行卡，在特定時間內(nèi)有大額流水進出，存在“跑分洗錢”的犯罪嫌疑。辦案民警在平臺摸排中發(fā)現(xiàn)，短時間內(nèi)，吉某的銀行卡上收到多筆不明來源的轉(zhuǎn)賬進出，總金額6萬余元，這與他的學(xué)生身份明...
2024-05-21 查看詳細(xì)
查看詳細(xì)拒絕非法金融 筑牢社會洗錢風(fēng)險防線
洗錢是指為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動。